ĐẠO LUẬT MINH BẠCH DOANH NGHIỆP MỚI TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐẦU TƯ EB – 5 NHƯ THẾ NÀO?
Đạo luật Minh bạch Doanh nghiệp (CTA) có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 tác động đến đầu tư EB – 5 như thế nào? Cùng Vic & Partners tìm hiểu qua bài viết sau nhé !
1. Yêu cầu của Đạo luật Minh bạch Doanh nghiệp (CTA) là gì ?
Đạo luật Minh bạch Doanh nghiệp (CTA) có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 yêu cầu tất cả các công ty phải:
▶ Xác định chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO)
▶ Xác định những người nộp đơn của công ty vì an ninh quốc gia và các vấn đề pháp lý khác..
Luật mới yêu cầu các doanh nghiệp này phải nộp báo cáo thông tin có lợi (BOI) thống nhất cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ.
2. Mục tiêu của Đạo luật Minh bạch Doanh nghiệp (CTA)
Mục tiêu của CTA là tăng cường tính minh bạch về thông tin quyền sở hữu có lợi của các tổ chức doanh nghiệp trong nỗ lực chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác
3. CTA có thể ảnh hưởng đến ai trong quá trình đầu tư EB – 5 ?
Những đối tượng chịu ảnh hưởng bao gồm:
▶ Các nhà đầu tư EB-5 trực tiếp và trung tâm khu vực
▶ Doanh nghiệp thương mại mới (NCE)
▶ Tổ chức tạo việc làm (JCE)
▶ Trung tâm khu vực và luật sư chứng khoán một cách khác nhau.
Như vậy, Tất cả những người tham gia EB-5, từ nhà đầu tư đến Trung tâm khu vực, đều phải đánh giá cơ cấu công ty của họ để đảm bảo tuân thủ CTA.
Điều này sẽ bao gồm việc xác định và báo cáo các cá nhân là UBO của các tổ chức đầu tư. Các dự án hiện tại và Trung tâm khu vực cần đánh giá cơ cấu sở hữu của họ dựa trên các thông số CTA.
Các dự án mới với các thực thể được tạo sau ngày 1 tháng 1 năm 2024 nên yêu cầu thông tin này ngay từ đầu.”
Cùng VIC & PARTNERS theo dõi và cập nhật những thông tin mới nhất , chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành cùng Quý khách hàng trong suốt chặng đường, hãy liên hệ để nhận được tư vấn miễn phí.
Quý nhà đầu tư quan tâm có thể liên hệ VIC & PARTNERS để được tư vấn hoặc để lại thông tin tại mẫu đơn bên dưới. Bộ phận tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được thông tin.
VIC & PARTNERS rất hân hạnh được đồng hành cùng Quý khách hàng.
